Газета 'Промышленные ведомости'
Главная Подшивка Подписка Редакция Партнерство Форум
Содержание номера 

Криминальные хроники банкформирования "Альфа-Групп"

Очерки новейшей истории развития бандитского капитализма в России

Моисей Гельман

На автомобильных дорогах всегда существовали две группы водителей - соблюдающие правила движения и пренебрегающие ими. Нарушители не только мешают всем остальным быстрее добираться до требуемого места, но по их вине нередко возникают аварии с человеческими жертвами. С самопровозглашением нашей страны рыночной криминальный бизнес внедрился и в дорожное движение: возникли бандитские группы, устраивающие на дорогах "подставы". Они провоцируют столкновения, подставляя свои автомашины, после чего вымогают за нанесенный им ущерб с "виновных" немалые суммы.

Систему дорожного движения образно можно сравнить с рыночной экономикой. Правила движения при их соблюдении обеспечивают равные для всех его участников условия безаварийной состязательности. Однако в нашей экономике подобные возможности почти отсутствуют. Более того, созданы правовые и экономические условия для безнаказанного захвата чужой собственности путем организации лжебанкротств и мошенничества различного рода. При этом также используются и "подставы" для провоцирования банкротств, в частности, путем скупки за бесценок долговых обязательств намечаемых жертв. Развилась уже целая индустрия такого "бизнеса", в который в качестве "крыши" втянуты многие государственные чиновники, депутаты и работники силовых и правоохранительных органов.

Особенно прославился на этом поприще скандально известный международный консорциум "Альфа-Групп". Его лидеры, среди которых немало граждан США, представляющих интересы крупного американского финансово-олигархического капитала, тесно связаны, в частности, с нынешним вице-президентом Соединенных Штатов Диком Чейни. До своего избрания на этот пост Чейни был одним из руководителей компании "Halliburton Energy Services". Компания эта активно сотрудничает с "Альфой" и, по сведениям авторитетных источников, служит прикрытием для американских спецслужб.

Благодаря поддержке из-за рубежа "Альфа-Групп" за последние годы превратилась в громадный финансово-политический спрут, щупальца которого проникли во многие органы федеральной власти России, где трудятся посланцы этой группы, бывшие ее менеджеры. Контролирует группа и администрации ряда регионов. Основу ее политической надстройки составляет Союз правых сил, лоббирующий интересы группы в Госдуме ("Альфа", по некоторым сведениям, контролирует около трети депутатов различных фракций). Именно лидеры СПС Чубайс и Немцов, будучи руководителями российского правительства, всячески способствовали "Альфе" в захватах со "скидкой" в цене выставлявшегося на аукционные торги госимущества. Первым таким лакомым куском оказалась "Тюменская нефтяная компания", превратившаяся затем в инструмент для насильственного захвата многих других компаний, чему содействуют высокие покровители "Альфы"в России.

Безнаказанность бандитских действий руководства "Альфы" и подобных ей компаний является не только поощрением растущего в стране беспредела. Этот беспредел, нередко покрываемый правоохранительными органами, создает России репутацию чрезвычайно опасной для бизнеса, что вписывается в геополитическую стратегию Соединенных Штатов, заинтересованных в поддержании кризисного состояния российской экономики и ее изоляции от ЕС. Ведь тесная интеграция России и Европейского союза будет способствовать формированию мощного экономического сообщества и существенному укреплению рубля и евро. А это окажется губительным для финансовой системы США, экспансия которой распространилась на многие страны, включая нашу. Поэтому, пока не употребят наконец власть в отношении некоторых, считающих себя безраздельными хозяевами положения, олигархов, губящих страну и ее репутацию в глазах всего мира, никакие призывы вкладывать инвестиции в нашу экономику не помогут. И доказательством тому служит, в частности, деятельность "Альфа-Групп", которая является по сути террористической, направленной против России.

Как уводили "ТНК"

Приобретение "Альфой" за бесценок "ТНК" явилось частью масштабной криминальной приватизации, спланированной по гарвардскому сценарию с целью угробить российскую экономику. Напомню, приватизацию при активном участии американских советников начали спустя год после того, как в результате либерализации цен подавляющее большинство граждан России лишилось своих сбережения, а предприятия - оборотных средств, и поэтому все они оказались вне затеянной игры. Сделано это было преднамеренно. Поэтому ваучерный этап приватизации тоже обернулся масштабной, хорошо спланированной аферой. Тогда населению страны выделили часть госимущества на сумму почти в 1,5 трлн. рублей (в ценах 1990 г.) и каждый получил чек номиналом в 10 тысяч рублей. Казалось бы, чеки должны были обменять на равноценные акции. Но эквивалентный обмен подменили аукционной распродажей акций в уплату за них ваучерами, "рыночная" цена которых на аукционах не превышала 1000 рублей. Таким образом, имущество на сумму в 1,35 трлн. рублей оказалось, попросту говоря, уворованным.

Продолжением аферы с ваучерами стали залоговые аукционы и инвестиционные конкурсы по продаже госпакета акций ряда крупных компаний. Все эти конкурсы, как показали проверки Счетной палаты, прошли с грубейшими нарушениями законодательства, а стоимость приватизировавшегося имущества искусственно, на многие миллиарды долларов занижалась. Но даже эти заниженные суммы выплачивались "победителями" далеко не полностью. Так устроители всероссийского шоу под названием "выборы президента", состоявшегося в 1996 г., отблагодарили членов "семьи", спонсировавших предвыборные пляски Ельцина и его избрание Чубайсом главой государства. По некоторым сведениям, выборы эти обошлись в 1 млрд. долларов и большая часть этой суммы, изъятая из карманов рядовых граждан, была наверняка уворована. Вспомним хотя бы коробку из-под ксерокса. Каждый же из "семейных" спонсоров в награду получил гораздо больше. В их числе была и "Альфа".

Вскоре после первых конкурсов и аукционов начался масштабный передел уже поделенной собственности, а место киллеров в разборках заняли чиновники всех ветвей власти. И наглядным тому примером является мошенническая приватизация "ТНК".

Как показала проверка, проведенная Счетной палатой, продажа 18 июля 1997 г. на инвестиционном конкурсе 40% пакета акций "ТНК" основывалась на сговоре "победителя" конкурса с его организаторами, а также руководителями правительства, в числе которых были Чубайс, Немцов и Кох. Сговор этот преследовал далеко идущие цели и нанес государству значительный материальный ущерб.

ОАО "ТНК" было образовано в виде вертикально интегрированной компании. Его основным нефтедобывающим предприятием являлось ОАО "Нижневартовскнефтегаз" ("ННГ"), 38% акций которого, принадлежавших государству, было внесено в уставный капитал "ТНК". Продажную цену выставленных на инвестиционный конкурс 40% акций (уставного капитала) "ТНК" - у государства оставалось 49,9% - Российский фонд федерального имущества (РФФИ) установил в сумме 145 млрд. рублей ("старых"). Минимальную стартовую сумму инвестиций для участников конкурса определили в размере 160 млн. долларов.

Ко времени его проведения у "ТНК" и ее "дочек" накопились громадные задолженности по платежам в федеральный бюджет, а также во внебюджетные фонды. Поэтому Борис Ельцин обязал тогда первого вице-премьера правительства Немцова и главу Госкомимущества Коха запретить передачу акций победителю конкурса до выполнения им всех инвестиционных обязательств, а также погашения им всех долгов дочерних предприятий "ТНК" перед бюджетом и внебюджетными фондами. Однако поручение президента так и не выполнили.

Из пяти стартовавших участников победителем оказалось ЗАО "Новый холдинг". Но не потому, что оно предложило самую большую сумму инвестиций - 810 млн. долларов, а благодаря сговору с организаторами конкурса. Зарегистрировали "Новый холдинг" за три недели до конкурса, а учредили его две компании, аффилированные с "Альфа-Групп", большая часть капитала которых контролируется иностранными лицами. Уже одно это обстоятельство нарушало условия действовавшего тогда президентского указа, согласно которому зарубежным инвесторам нельзя было продавать более 15% акций акционерного общества. Один из учредителей "Нового холдинга" - ООО "Альфа-Эко" прямо входит в "Альфа-Групп". Что же касается уставного капитала "Нового холдинга", то он равнялся... 86 млрд. рублей - "старых".

Следует заметить, стоимость сделки по описываемой приватизации "ТНК" была близка к 5 трлн. рублей. Однако "Новый холдинг" не представил, как положено, справку об источниках всех этих своих средств, чистоту которых обязаны были проверить МВД, ФСБ и Госналогслужба. Представленная же справка касалась суммы всего лишь в 262 млрд. рублей, да и то далеко не все в ней было правдой. Уже поэтому сделка не должна была состояться. Но то были ягодки.

Как выявила Счетная палата, Госкомимущество и РФФИ сознательно, более чем на 1,5 порядка занизили стоимость выставленного на продажу пакета акций "ТНК". А пакет этот, как минимум, если учитывать только имущество, оценивался в 3 трлн. рублей. С учетом же извлекаемых запасов нефти и газа, числившихся на балансе "ТНК", стоимость выставленных на продажу акций возрастала не менее чем на 5,5 трлн. рублей в ценах 1997 года, или на 920 млн. долларов по тогдашнему курсу. Итого - 8,5 трлн. рублей против полученных бюджетом за акции даже не 145 млрд., а, за вычетом комиссионных ГКИ и РФФИ, всего 117,4 млрд. рублей, то есть государство потеряло свыше 8,18 трлн. рублей или около 1,4 млрд. долларов. Неужели Альфред Кох, отвечавший за проведение конкурса, был столь некомпетентен, или здесь попахивало хорошо проплаченным альтруизмом? Ведь извлекаемые запасы нефти, числившиеся тогда на балансе "ТНК", составляли почти 2,5 млрд. тонн, а газа - свыше 200 млрд. куб. м. По извлекаемым нефтяным запасам, превышающим сейчас 3 млрд. тонн, "ТНК" среди подобных компаний занимает десятое место в мире.

Чтобы похищаемый капитал попал без всяких случайностей в нужные руки, Госкомимущество и РФФИ пошли еще на одно мошенничество. Менее чем за месяц до проведения конкурса его инвестиционные условия организаторы существенно изменили: из минимальных стартовых 160 млн. долларов 90 млн. требовалось теперь внести конкретными активами. В эти активы вошли установка первичной переработки нефти, уже работавшая в технологической цепочке Рязанского НПЗ (40 млн. долларов), пакет акций ОАО "ОКБ бесштанговых насосов" (35 млн. долларов) и 16 патентов технологий добычи нефти (15 млн. долларов). Спрашивается, для чего и почему все это должен был заранее приобрести в зачет суммы инвестиций участник, претендовавший на победу в конкурсе? Ведь он тогда автоматически его выигрывал.

Так и оказалось: все эти материальные активы перед конкурсом уже принадлежали либо самому будущему "победителю" конкурса, либо аффилированным с ним лицам и его учредителям. Таким образом "Новому холдингу" заранее и незаконно создали преимущества перед другими участниками, которые никак не смогли купить оговоренное имущество - его бы владельцы не продали. К тому же стоимость этих активов устроители конкурса необоснованно завысили: установки на Рязанском НПЗ - почти в 60 (!) раз, а акций ОКБ - в 45 раз.

Что касается установки переработки нефти, она вообще-то была собственностью ОАО "Рязанский НПЗ" - дочернего предприятия "ТНК". Но незадолго перед описываемым конкурсом эту установку незаконно передали в уставный капитал некоего ЗАО "Санрайз", после чего ее купило "Альфа-Эко", соучредитель "Нового холдинга", за ... 3 млн. рублей, то есть за 517 тысяч, а не за 40 млн. долларов. Эти предконкурсные манипуляции явились предметом судебного рассмотрения, которое к концу 1997 г. не было завершено. И так как на установку наложили арест, ее формально нельзя было передавать "ТНК", что влекло за собой невыполнение соответствующего условия конкурса. Следовательно, только по этой причине РФФИ не имел права передавать акции "ТНК" "Новому холдингу". Но "победителя" тем не менее незаконно внесли в реестр акционеров. Хотя он не выполнил еще одно важное условие - не погасил задолженность "ТНК" и "дочек" внебюджетным фондам. Ее вопреки поручению Ельцина "забыли" включить в договор купли-продажи акций.

Самотлор по цене гостиницы "Москва"

Если кто-либо попытается вынести из частного магазина без оплаты, или лишь частично - для "панамы" - оплатив какой-либо товар, его ждут суд и тюремные нары. Даже, если это окажется батон колбасы стоимостью всего в несколько сотен рублей. Но зато у государства можно безнаказанно красть имущество на многие миллиарды и десятки миллиардов долларов, а также обкрадывать коллег по бизнес-цеху и членству в РСПП. Коллеги же будут стыдливо возмущаться в тряпочку, жать на людях вору руку и даже избирать его в своем корпоративном сообществе, том же РСПП, в руководители какой-нибудь общественной комиссии.

Хотя Счетная палата по результатам проверки продажи акций "ТНК" рекомендовала в декабре 1997 года Генпрокуратуре привлечь виновных в нарушениях конкурса к ответственности - только на жульничестве с оценкой акций Кох и его подельники обманули государство на 1,4 млрд. долларов,- уголовное дело об их мошенничестве возбудили лишь летом 2000 г. Однако как только начали допрашивать высокопоставленных главных участников этой сделки, сработало "телефонное право", и в конце прошлого года дело "по понятиям" закрыли. Но весной нынешнего года Управление Генпрокуратуры по Центральному федеральному округу отменило решение о прекращении дела по акциям "ТНК", и Следственное управление МВД России возобновило его расследование.

Вполне возможно, на такой шаг прокуратуру подвигли многочисленные скандалы, связанные с безнаказанными захватами "Альфа-Групп" и "Тюменской нефтяной компанией" путем подлогов и насилия чужой собственности, в том числе иностранной. Достаточно вспомнить, как "ТНК" завладела частью акций "Славнефти", обанкротила "Кондпетролеум", "Черногорнефть", "Югранефть", "Роспан"...

Первой жертвой "ТНК" стала ее собственная "дочка" ОАО "Нижневартовскнефтегаз", разрабатывающее Самотлорское месторождение. Это оказалось возможным благодаря все тому же мошенничеству при проведении инвестиционного конкурса по продаже 40% акций "ТНК". Циничные противоправные действия его устроителей были направлены не только на гарантированную передачу "Новому холдингу" за гроши этих акций, но и на возврат членам банкформирования "Альфа-Групп" значительной части уплаченной ими по конкурсным условиям суммы инвестиционных средств.

Афера с обязательным приобретением инвестором упомянутых выше материальных активов на мошеннически завышенную сумму в 90 млн. долларов, которые на самом деле оценивались где-то в пределах 1,5 млн. долларов, позволила "Альфе" "сэкономить" на этом свыше 10% заявленных ею инвестиций. Остальная их часть - денежная - в сумме 720 млн. долларов должна была быть перечислена на специально открытый счет, с которого могли оплачиваться только капвложения в "ТНК".

Однако инвестиционные средства, выплаченные "Новым холдингом" РФФИ, почему-то оказались на расчетных счетах "ТНК" в трех банках, одним из которых был, конечно же, "Альфа-банк" Петра Авена. Но вместо 720 млн. на эти счета перечислили почему-то лишь 660,72 млн. долларов в рублевом эквиваленте. Следует заметить, что в качестве дополнительных "комиссионных" ГКИ и РФФИ неправомочно прикарманили из перечисленных "Новым холдингом" инвестиционных средств 3,24 млн. долларов. Но все равно и по сей день неизвестно куда делись свыше 56 млн. долларов.

Из перечисленной ей суммы "ТНК" выплатила 188 млн. долларов, погасив задолженность своих "дочек" только по налоговым платежам в федеральный бюджет. Что же касается оставшихся свыше 470 млн. долларов, или примерно 2,7 млрд. деноминированных рублей, то куда они делись - тоже до сих пор неизвестно. Может быть их использовали в качестве оборотных средств? Однако, согласно официальному бухгалтерскому отчету "ТНК", в 1998 г. сумма денежных оборотных средств и высоколиквидных активов компании равнялась всего лишь 1,835 млрд. рублей, зато убытки превысили 426 млн. долларов. Замечу, что инвестиции по конкурсу предназначались для увеличения капитализации акций, в том числе оставшегося у государства пакета в 49,8% уставного капитала "ТНК", и тем самым увеличения налогооблагаемой базы компании.

Но погасив суммарную задолженность своих дочерних предприятий федеральному бюджету, новые хозяева "ТНК" при этом существенно переплатили НДС "Рязанского НПЗ", а задолженность "Нижневартовскнефтегаза" погасили далеко не полностью, оставив за ним свыше 555 млрд. рублей долга. Сделано это было, как показали дальнейшие события, преднамеренно, для установления в последующем полного контроля над "ННГ". Вот как все это происходило.

Уже в июле 1997 г. первый заместитель главы правительства Анатолий Чубайс и повышенный в должности за заслуги до заместителя председателя правительства Альфред Кох направили очень грозное письмо руководству "ТНК" с требованием не допустить повторного избрания гендиректором "ННГ" Виктора Палия "из-за плохого экономического положения предприятия". В противном случае авторы послания обещали возбудить дело о банкротстве "Нижневартовскнефтегаза" и назначении внешнего управляющего. Понятно, "Альфе" нужен был свой человек во главе "ННГ". То был настоящий шантаж, свидетельствовавший о полной безнаказанности упомянутых государственных лиц и их облике "кидал". Ведь сам Кох способствовал сохранению задолженности "ННГ", проигнорировав указания президента страны о ее ликвидации. А вскоре к этим "кидалам" подключился еще один - Борис Немцов. Своим распоряжением он... запретил экспорт нефти "Нижневартовскнефтегаза" без разрешения нового руководства "ТНК", то есть "Альфы". То было грубейшее, противозаконное вмешательство в текущую деятельность хозяйствующего субъекта, обрекавшее его на разорение.

Впрочем, 1997 год был вообще характерен чередой множества беззаконий, совершенных упомянутой троицей, включая распродажу избранным лицам за бесценок "Связьинвеста", "Сибнефти", "Норильского никеля"... Готовилась также незаконная приватизация "Росгосстраха" и "Сбербанка" - свершись она, последствия августа 1998 г. оказались бы гораздо трагичнее. Под угрозой присвоения "Альфой" оказалась в то время и "Роснефть". Чтобы помочь друзьям, Чубайс с Немцовым нагло избавились от эффективно работавшей тогда команды менеджеров этой компании, чем нанесли ей громадный ущерб, в частности задержав реализацию проекта "Сахалин-1", осуществлявшегося в рамках СРП.

Что же касается дальнейшей судьбы "Нижневартовскнефтегаза", то в начале 1998 г. владельцы контрольного пакета акций "ННГ" и около 10% акций "ТНК" продали их "Новому холдингу" за 600 млн. долларов. Таким образом его учредители из "Альфа-Групп" заполучили в свои руки контрольный пакет акций "ТНК" и стали полностью контролировать ее дочерние предприятия, обложив их оброком. "ННГ" обязали перечислять ежегодно 500 тысяч долларов и 5% от прироста чистых активов. И это помимо присвоения экспортных поставок.

Благодаря росту цен на нефть на мировом рынке "ТНК", согласно отчетности, в 1999 г. получила около 240 млн. долларов чистой прибыли. Почти половина этой суммы причиталась в виде дивидендов государству по его акциям, доля которых составляла 49,9% всего пакета. Однако за неделю до окончания года, итоги которого были совершенно очевидны, РФФИ продал на аукционе принадлежавшие государству акции "ТНК" всего за... 270 млн. долларов. А фактически за 30 млн., так как 240 млн. тут же вернулись их покупателю в виде чистой годовой прибыли. Победителем на аукционе, как нетрудно догадаться, оказался все тот же альфовский "Новый холдинг". Но и это не все. Из полученной за акции суммы друзья "Альфы" в правительстве 180 млн. долларов тут же направили на инвестиции... в "ТНК". Спрашивается, на каком основании средства из доходов федерального бюджета были использованы для финансирования абсолютно частной компании?

Таким образом, за почти 90% акций "ТНК" государство получило всего 90 млн. долларов - в такую сумму оценивается строительство новой гостиницы "Москва",- потеряв на приватизации этой крупнейшей нефтяной компании мира не менее 2,5 млрд. долларов.

Видимо в благодарность за столь дорогой подарок владельцы "ТНК" ввели Альфреда Коха в ее Наблюдательный совет.

На большой дороге

Захватив власть над товарными и финансовыми потоками "дочек" "ТНК", новые хозяева этого "семейства" вышли на большую дорогу. И первой их жертвой на ней оказалось предприятие "Тура Петролеум" ("ТП"), учрежденное в 1996 г. на паритетных началах (по 50% акций) канадской компанией "Black Sea Energy" и АО "Тюменнефтегаз" - еще одной "дочкой" "ТНК". Предприятие это создали для освоения небольшого Кальчинского нефтяного месторождения. Лицензия на него в 1995 г. была выдана "Тюменнефтегазу", а в январе 1997 г. лицензию местные органы переоформили на "ТП".

Канадский партнер активно привлекал инвестиции. К весне 1998 года канадцы вложили в освоение месторождения 43 млн. долларов, благодаря чему добыча нефти за два года возросла вдвое, достигнув в 1998 году 500 тысяч тонн. Поэтому акционеры решили провести дополнительную эмиссию акций, и канадцы готовы были выкупить свою часть добавленного капитала всего за 9 млн. долларов. Однако в мае 1998 г. владельцы "ТНК", захватившие власть в "Тюменнефтегазе", односторонне прекратили регистрацию документов новой эмиссии акций "Туры", мотивируя тем, что якобы вклад их "дочки" в капитал компании недооценен и должен быть увеличен. Канадцы, наверняка не искушенные в делах "кидал", вместо обращения в самый справедливый суд в мире дали втянуть себя в длительные переговоры. Был даже подписан протокол о взаимопонимании сторон. А пока шел этот спектакль о жизни современных иезуитов, арбитражный суд Тюменской области по иску "ТНК" признал переоформление лицензии на Кальчинское месторождение на "Туру" незаконным, и ее возвратили "Тюменнефтегазу".

Надо сказать, в то время лицензию действительно нельзя было переоформлять с ее обладателя на учрежденное им юридическое лицо. Такое стало возможным лишь в 2001 г. после внесения соответствующих изменений в законодательство по недропользованию. Но "Тура" могла совершенно законно добывать нефть, заключив соответствующий договор аренды с обладателем лицензии "Тюменнефтегазом". Подобных несуразиц и ловушек много в российских законах, чтобы легче было рыбку ловить. Канадцы же, будучи законопослушными, полагали, что решения государственных органов в России, как и в Канаде, тоже основаны на праве, а не на понятиях. Вот и попались.

Переговорный спектакль тем временем продолжался, и канадцам предложили заведомо неприемлемое - продать свою долю в "Туре" за... 5 млн. долларов, хотя после дефолта значительно девальвировался рубль, а не доллар. Либо купить долю "Тюменнефтегаза" за 75 млн. долларов, то есть выкупить почти за двойную цену свои же собственные вложения. Судебные разбирательства по этому поводу, длившиеся целый год, закончились 1 июля 1999 г. ликвидацией "Тура Петролеум", и ее имущество в обеспечение иска "ТНК" еще через год - в мае 2000 г.- выставили на продажу по цене... меньше 10 млн. долларов.

Покупателей, естественно, кроме истца не нашлось - ведь лицензия на месторождение была в его руках - и все имущество "Туры" перешло к "ТНК". Впрочем, оно куплено тоже за счет средств канадцев. Сначала, пока год длилась судебная тяжба, "ТНК" заставляла канадцев продавать ей за бесценок добываемую нефть. А затем целый год, до продажи имущества "Туры", разработку Кальчинского месторождения вела новая "дочка" истца - Уватское НГДУ "ТНК" - "Тюменнефтегаз", на халяву пожиная плоды вложений канадского инвестора, нагло лишенного всех прав и собственности.

Канадцы еще пытаются возместить свой ущерб, оцененный ими, включая упущенную выгоду, в 100 млн. долларов, через Международный арбитражный суд в Стокгольме. Но даже при положительном для них судебном решении "ТНК" его вряд ли исполнит. Ведь сегодня в России можно безнаказанно избивать судебных приставов при исполнении ими решений судов, и даже бандитским образом захватывать здание областной администрации. Что же касается группы "Альфа", то это государство в государстве со своими понятиями.

Разгром "Туры с целью присвоения ее капитала самым негативным образом сказался на имидже нашей страны и ее без того низкой инвестиционной привлекательности. Учитывая к тому же прозвучавшее тогда циничное заявление Чубайса о том, что российское правительство "кинуло" МВФ. Хотя, когда громили "Туру", у российского правительства была возможность приструнить "Альфу", заполучившую почти весь пакет акций "ТНК" лишь в конце 1999 г. Но власти решили пожертвовать интересами страны ради добычи "кидал" в несколько десятков миллионов долларов. Поэтому можно сколько угодно зазывать заморских инвесторов на просторы нашего рынка, но они не придут туда, где их можно безнаказанно грабить. А грабежи эти, как показали дальнейшие бандитские захваты "ТНК" чужого имущества, являлись еще и демонстрационными. Чтобы напугать потенциальных иностранных инвесторов и отвадить их от России.

Похищение "дочек" "Сиданко"

Удачный опыт использования "Тюменской НК" хозяйственных связей и обязательств своих закабаленных "дочек" для захвата чужой собственности получил дальнейшее творческое развитие в насильственном поглощении ею значительной части нефтяной компании "Сиданко". Начиналось все с инициирования в сентябре 1998 г. банкротства дочерних предприятий этой компании "Кондпетролеум" и "Черногорнефть", запасы которых составляли половину запасов "Сиданко" и добывавших в сумме около 9 млн. тонн нефти в год. Но мы подробно рассмотрим поглощение только "Черногорнефти", потянувшее за собой захват ЗАО "Корпорация Югранефть", одним из учредителей которого была "Черногорнефть".

"ТНК" вынудила тогда многих кредиторов "Черногорнефти" передать ей доверенности представлять их на собраниях кредиторов и одновременно скупала долговые обязательства "Черногорнефти". В июле 1999 г. внешний управляющий кандидата в банкроты, человек "Альфы", в ущерб другим кредиторам решил в первую очередь незаконно погасить долг американскому Эксимбанку. Для этого "Черногорнефть" получила во "Внешторгбанке" кредит в 17 млн. долларов под гарантии... "ТНК", которая тогда добивалась у Эксимбанка кредита в 600 млн. долларов. Так что возврат долга смахивал скорее на взятку.

А затем арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа также незаконно, по ходатайству того же внешнего управляющего, постановил погасить долг "Черногорнефти" перед ЕБРР в сумме 9 млн. долларов. В результате, вне приоритетности, а потому противозаконного погашения долгов западным кредиторам, и скупки задолженностей российским кредиторам у "ТНК" оказалось 60% долговых обязательств "Черногорнефти" на сумму 45 млн. долларов. Это позволяло "альфистам" контролировать не только комитет кредиторов, но и товарные и финансовые потоки попавшего в западню должника. Чтобы его удушить окончательно, внешний управляющий по указанию "ТНК" направил нефть, предназначавшуюся на экспорт, подконтрольному "Альфе" иностранному посреднику, а внутри страны - на НПЗ, принадлежащие "ТНК". Причем цены на присваиваемую нефть существенно занижали и искусственно превратили "Черногорнефть" тем самым в неплатежеспособного банкрота. Это позволило внешнему управляющему отказывать в погашении долгов кредиторам и затем выставить имущество должника в ноябре 1999 г. на аукцион. И хотя оценочная стоимость "Черногорнефти" была близка к 1 млрд. долларов, имущество банкрота купила за 172 млн. долларов без всякой конкуренции "дочка" "ТНК" АО "ТНК-Нижневартовск". На аукцион никого больше не допустили, даже "Сиданко".

Аналогичная участь ожидала и "Кондпетролеум". Эту "дочку" "Сиданко" начали банкротить в сентябре 1998 г. "ТНК" также добилась назначения там внешним управляющим своего ставленника, и он, расторгнув прежние договоры с материнской компанией, тоже направил всю добываемую будущим банкротом нефть в подконтрольные "Альфе" иностранные фирмы. Продавалась она также по существенно заниженным ценам, а прибыль посредниками, т. е. "Альфой", присваивалась. Превратив "Кондпетролеум" таким образом в неплатежеспособное предприятие, внешний управляющий через суд добился решения о распродаже его активов, и в октябре 1999 г. они были проданы на торгах примерно за треть фактической стоимости. Купила их, конечно же, "дружественная" "ТНК" компания, специально зарегистрированная для этого незадолго до торгов. Всем прочим, подавшим заявки на участие в аукционе, во время торгов чинились всяческие препятствия.

В ответ на присвоение активов и прибыли "Сиданко" ее американские инвесторы (акционеры), среди которых значится и "Бритиш Петролеум Амоко" ("БП Амоко"), подали иск в Верховный суд Нью-Йорка против "ТНК" и ряда аффилированных с "Альфой" лиц.

Следует заметить, что в это же время американский Эксимбанк намеревался выдать "ТНК" гарантии на связанный закупками американского оборудования кредит в 600 млн. долларов. Напомню: "ТНК" добилась для этого незаконного возврата Эксимбанку долга "Черногорнефти", которую тогда "альфисты" банкротили. Поэтому, кроме подачи упомянутого иска, "БП Амоко" начала масштабную кампанию, чтобы заблокировать выдачу этого кредита. Ее усилия увенчались успехом. В конце декабря 1999 г. госсекретарь США Мадлен Олбрайт подписала обращение, в котором указала, что "отказ Эксимбанка в предоставлении гарантий по кредитам "ТНК" в ответ на жалобу "БП Амоко" относительно явно коррумпированного характера банкротств "Кондпетролеум" и "Черногорнефти", соответствовал бы национальным интересам и служил бы ясным и важным шагом в поддержку политики, проводимой Соединенными Штатами".

То было прямое указание не только Эксимбанку, но и предупреждение американским гражданам из числа хозяев "Альфы", посмевшим обобрать своих же соотечественников в ущерб "национальным интересам" США. Предупреждение было услышано, и "ТНК" согласилась возвратить активы "Черногорнефти" в "Сиданко". Но вместе с тем "ТНК" смогла заполучить пакет акций этой компании, принадлежавший холдингу "Интеросс", основательно его потеснив. И теперь совместно с "БП Амоко" распоряжается активами "Сиданко", не потерявшими после возврата уворованного имущества в своей стоимости. Правда, производством "рулит" "БП Амоко", а уж финансовыми потоками заведует, конечно же, вице-президент "ТНК" Герман Хан. Так что кто хозяин "Сиданко" - понятно без объяснений.

В награду за послушание "ТНК" получила желанный связанный кредит под гарантии Эксимбанка, расплачиваться за который придется втридорога добываемой на Самотлоре нефтью. Получен он при активном содействии упоминавшейся выше компании "Halliburton", одним из руководителей которой являлся тогда нынешний вице-президент США Дик Чейни. Интерес к кредиту обоюдный. Дело в том, что значительная его часть в виде спекулятивной прибыли достанется "Halliburton", которая в качестве посредника поставит "ТНК" американское нефтяное оборудование по многократно завышенным ценам. Хотя аналоги производятся у нас. "Прибыль", по некоторым оценкам, составит от 200 до 300 млн. долларов, и стороны, как водится, ею наверняка поделятся. Не говоря о 10% комиссионных. Так благодаря "либеральной" политике нашего правительства российские сырьевые ресурсы перекачиваются не только для финансирования американской экономики, но и обогащения отдельных граждан США. К слову, президент Эксимбанка Джеймс Хармон после своей отставки в 2001 году стал членом Наблюдательного совета "ТНК".

Упомянутая история с американским кредитом, выданным этой компании, лишний раз свидетельствует о политике двойных стандартов, которой придерживается администрация Соединенных Штатов. Причем не только в отношении России, но и бизнесменов других стран, которых безнаказанно грабили и грабят в "национальных интересах" США и своих личных американские граждане из "Альфы" и их российские друзья. Еще один наглядный пример тому - история с "Югранефтью", грозящая России грандиозным международным скандалом.

Нужна ли России вторая "НОГА"?

Обанкротив и захватив имущество "Черногорнефти", "альфисты" стали прибирать к рукам ЗАО "Корпорация Югранефть", соучредителем и акционером которого являлась "Черногорнефть". Вторым учредителем и акционером была канадская компания "Норекс Петролеум Лимитед". В аренду "Югранефти" до конца 2007 года государство передало сравнительно небольшое, с трудно извлекаемыми запасами Мало-Черногорское нефтяное месторождение. Часть технологического оборудования на нем тоже была и остается собственностью России. Добывалось там 350-400 тысяч тонн нефти в год.

Со дня образования компания проводила только предварительную подготовку нефти, сокращая содержание в ней воды до 4-6%. Доводила сырье до требуемого товарного качества в своих товарных парках "Черногорнефть", после чего нефть "Югры" в смеси с готовой продукцией еще нескольких компаний направлялась в магистральный нефтепровод для продажи. Услуги эти оплачивались согласно договору. Иных возможностей сдачи нефти на продажу у "Югры" не было, так как в советские времена на этой территории создали единую технологическую инфраструктуру для единого тогда хозяйствовавшего здесь субъекта. Чем и воспользовались хозяева "ТНК".

Незадолго до "аукционной" в ноябре 1999 г. продажи имущества "Черногорнефти" ее внешний управляющий обвинил "Югру" в недостоверности учета состава поставляемого ею сырья. Из-за этого якобы "Черногорнефть" при подготовке продукции вынуждена была добавлять в нее для кондиции много своей товарной нефти и поэтому несла значительные убытки. Замечу, значение поправочного коэффициента, учитывающего погрешность измерения количества и качества нефти "Югры", систематически проверялось и его применяли много лет. После захвата "Черногорнефти" ее новые хозяева без каких-либо обоснований потребовали для компенсации своих "убытков" отдавать им 20% добываемого "Югрой" сырья. Естественно, требование отклонили. После чего, начиная с января 2000 года, "ТНК"-Нижневартовск", заменившая на "хозяйстве" "Черногорнефть", стала препятствовать

"Югре" в доступе к "трубе", накапливала ее нефть в своем товарном парке и присваивала. Длилось это безнаказанно полгода, за которые было украдено и продано от имени "ТНК" 150 тысяч тонн нефти "Югры".

Лишь после нескольких демаршей канадского правительства и ноты в МИД России, а также под давлением российского министерства по антимонопольной политике, "ТНК"-Нижневартовск" возобновила продажу нефти "Югры" от имени "Югры". Но и то не всей, а присваивая четверть чужой товарной продукции. Длилось это безнаказанно еще год, за который набежало таким образом еще около 70 тысяч тонн нефти. Однако дальше "делиться" с канадцами надоело и 29 июня 2001 года нанятые "альфистами" спецназовцы из охранных фирм, подконтрольных "ТНК", вооруженные автоматами, захватили офис дирекции "Югранефть" в Нижневартовске. Они силой изгнали оттуда генерального директора Людмилу Кондрашину, отобрав у нее печать и финансово-хозяйственные документы компании. При этом некий Александр Берман предъявил Кондрашиной протокол собрания акционеров ЗАО "Корпорация Югранефть", на котором Бермана якобы назначили новым гендиректором, а в числе акционеров значилось ОАО "ТНК"-Нижневартовск", завладевшее имуществом "Черногорнефти".

На самом же деле протокол был подложным. И вот почему. Во-первых, указанный в протоколе представитель второго акционера - канадской компании "Норекс Петролеум" официально опроверг свое участие в фиктивном собрании. Во-вторых, на действительно состоявшемся до захвата "Югры" собрании акционеров, "Норекс", владевшая 98% ее акций, проголосовала за подтверждение полномочий гендиректора Кондрашиной. И, в-третьих, "ТНК"-Нижневартовск" при живом юридическом лице "Черногорнефти", не будучи ее правоприемником, акциями "Югры" естественно не обладала, и в реестре акционеров "Югры" не значилась.

А если бы и значилась, у нее было бы не более 2% голосов, чего явно недостаточно для смены гендиректора.

Следует обратить внимание на удивительную оперативность рассмотрения судебных исков членов банкгруппы "Альфы". Не успела "ТНК"-Нижневартовск" подать

25 июля 2001 г. иск о признании недейстивтельным взноса "Норекс" в уставный капитал "Югры" и об аресте ее акций, принадлежащих "Норекс", как уже на следующий день "просьбу" эту суд удовлетворил. Хотя истец не имел никаких оснований на удовлетворение своих претензий. К тому же ответчика даже "не успели" предупредить о судебном слушании. Замечу, только для принятия в суде решения рассматривать или не рассматривать иск, подаваемый "обычным" истцом, по закону отводится не менее месяца.

Спустя несколько дней после захвата офиса "Югры" вооруженные лица захватили ее производственную базу, отключив связь предприятия с внешним миром. А затем президент "ТНК" Семен Кукес, он же "тихий американец" Саймон Грегори, выдвинул рабочим ультиматум: уволиться либо подписать контракт с новым владельцем предприятия.

Завладев "Югрой", ее свежеиспеченный лжегендиректор Берман тут же перевел денежные средства уворованной компании на счет нового хозяина в "Альфа-банке", а добываемую на промысле "Югры" нефть стал сбывать по договорам "ТНК" по стандартной схеме: с "уценкой", по внутрикорпоративной цене, через подконтрольного посредника.

Канадский акционер "Югры", фактический ее владелец, наивно полагал вернуть украденное у него, да и у государства имущество, обратившись в российские правоохранительные органы. Однако лишь спустя полгода после кражи, в начале декабря 2001 г., в УВД "Пресненский" Центрального административного округа Москвы возбудили, почему-то только против Бермана, уголовное дело. Но через несколько дней прокуратура того же округа в возбуждении дела отказала... из-за отсутствия состава преступления. Хотя проверка показала совершенно очевидную подложность протокола фиктивного собрания акционеров, "заменившего" гендиректора "Югры". Ну а если требовались следственные действия, спрашивается, почему сама прокуратура не провела их? Ведь речь шла не только о защите прав собственников, одним из которых являлось Российское государство и чье имущество арендовала "Югра", но и о международном в этой связи скандале, чреватом для нашей страны дальнейшей потерей авторитета и инвестиционной привлекательности.

Как видно, руководство "Альфы" и "ТНК" было вполне уверено в своей безнаказанности. Еще в конце мая 2000 г. вице-президент "ТНК" Герман Хан в интервью одной нижневартовской газете заявил: "Если "Югранефть" не пересмотрит свои взгляды по вопросу долгов, то вскоре будет пересмотрено ее лицензионное соглашение". Речь шла не только о требованиях "Югры" к "ТНК" возвратить похищенную у нее нефть, но и возвратить ей давно заимствованные 70 тысяч тонн "Черногорнефтью" и 102 тысячи тонн - "Нижневартовскнефтегазом". Эти компании перестали отдавать одолженное сырье после того, как оказались в зависимости от "ТНК". Причем суды неоднократно отказывали "Югре" даже в том, чтобы признать ее кредитором этих должников, после того как у них ввели внешнее управление, и внести ее в соответствующие реестры кредиторов.

Герман Хан неспроста угрожал "Югре". Буквально через несколько дней после его газетного предупреждения о санкциях тогдашний министр природных ресурсов Яцкевич, словно по команде Хана, распорядился - неужели случайное совпадение? - пересмотреть, что следовало понимать как сократить, лицензионный участок эксплуатируемого "Югрой" Мало-Черногорского месторождения. И эта угроза существовала вплоть до описанного выше захвата "Югры" "спецназом", по поводу которого прокуратура закрыла открытое было уголовное дело. Впрочем, стоит ли этому удивляться? Неспроста тот же Хан цинично объяснил в СМИ, что они решили захватить "Югранефть", так как ее руководство продолжало требовать возврата всей нефти, которую задолжала "Югре" "ТНК", и не захотело довольствоваться предложенной им, Ханом, третью долга. Воистину воровская логика. К тому же в адрес несговорчивых руководителей ограбленной компании нередко звучали угрозы физической расправы.

Спрашивается, зачем "альфистам" понадобилось захватывать такие сравнительно мелкие компании, как "Тура Петролеум" и "Югранефть", провоцируя, тем самым, международные скандалы? Да еще крохоборничать при этом, присваивая мизерные для них несколько сотен тысяч тонн чужой нефти. Замечу, в 2000 г. в "ТНК" добыли ее свыше 23,7 млн. тонн. Ответ напрашивается сам собой. С мелкими компаниями справиться можно проще и быстрее. А было не столь важно захватить их имущество, сколько продемонстрировать мировому сообществу безнаказанность захвата иностранной собственности. Международные же скандалы по таким поводам вызывают большой резонанс и отпугивают зарубежных инвесторов от России. Что и требовалось от "ТНК".

Если это утверждение - выдумка автора статьи, то спрашивается: почему после скандала с "Черногорнефтью" американская администрация в лице ее госсекретаря Мадлен Олбрайт не призвала своих сограждан из "ТНК" к ответу? Вместо этого "железная" леди лишь погрозила им пальчиком - не трожьте, мол, своих. Хотя в упомянутом выше обращении сама указала на криминальность захвата "Черногорнефти". А когда сограждане послушались, "ТНК" выдали в США кредит, поощрив тем самым к дальнейшему разбою в России.

Потеряв всякую надежду найти справедливость в российских судах, "Норекс Петролеум" по поводу захвата у нее "Югранефти" обратилась в феврале 2002 г. с иском в Окружной суд Соединенных Штатов в Южном округе Нью-Йорка. Захваченные у нее активы, включая денежные средства, оборудование, нефтяные запасы и товарные долги "ТНК" и ее "дочек", "Норекс" оценила в сумме свыше 500 млн. долларов, а в качестве компенсации за понесенный ущерб требует взыскать убытки в трехкратном размере, то есть в сумме свыше 1,5 млрд. долларов.

Рассмотрение этого иска в американском суде может обернуться для нашей страны гораздо худшими последствиями, чем от обмана правительством Ельцина фирмы "Нога". Многолетняя криминальная деятельность "Альфа-Групп" и ее подельников во многом оказалась возможной благодаря попустительству и покровительству со стороны ряда представителей российских властей, фактически являющихся соответчиками тех, против кого выступила "Норекс Петролеум". Поэтому они тоже могут быть призваны к ответу в нью-йоркском суде. Ведь речь в иске идет о незаконном захвате собственности канадской компании с широкомасштабным вымогательством и отмыванием денег. Пособничество в этом нанесло громадный материальный и моральный ущерб не только России, ее экономике и законопослушным российским промышленникам и предпринимателям, но и ряду других стран, включая США. А так как российские власти не предотвратили противоправные действия "Альфы" и прочих перечисленных в иске "Норекс" ответчиков, американских лиц, действовавших на территории России, то не исключено, что по поводу непринятия против них мер судья в Нью-Йорке вынесет частное определение. Оно окажется для нашей страны равносильным обвинению в неблагонадежности при ведении бизнеса. Замечу: в иске, в частности, говорится о незаконном захвате "ТНК" чужой собственности, осуществленном "посредством предъявления фиктивных полномочий, применения силы вооруженными частными лицами в условиях коррумпированности местных властей...".

Как скрываются доходы и отмываются они

Следует обратить внимание, среди физических и юридических "братков", перечисленных в иске "Норекс", значится компания "Краун Файнэнс Фаундэйшн", зарегистрированная в Лихтенштейне. Она, что долго скрывалось, и является истинным владельцем "Альфы", куда стекаются все финансовые потоки членов группы. Далее деньги перетекают на счета других лиц, указанных в иске "Норекс".

В иске перечислено несколько фирм со словом "Краун", включая "Краун Трэйд энд Файнэнс", зарегистрированную на Гибралтаре. Именно через гибралтарскую "Краун" со времени захвата "ТНК" "альфистами" и их американскими партнерами осуществлялся экспорт нефти ее "дочек", а также нефти других компаний, становившихся ее жертвами. В "Краунах", а это группа компаний, контролируемых и управляемых теми же лицами, которые указаны в иске "Норекс", оставались немалые суммы, отсутствовавшие в официальной отчетности "ТНК". Вот как в иске "Норекс" описана схема увода от налогов и отмывания денег, полученных от незаконной продажи нефти.

Покупателем нефти у "ТНК" официально значилась гибралтарская "Краун", приобретавшая ее по существенно заниженным ценам. Это позволяло "ТНК" занижать свою действительную прибыль и тем самым платить не только меньше налогов в российскую казну, но и меньше дивидендов акционерам. Правда, платили меньше не всем, а только "избранным" - Российскому государству, владевшему до конца 1999 г. почти половиной пакета акций "ТНК", и еще некоторым иностранным акционерам. В то же время "Аксес", "Ренова" и "Альфа", хозяева "ТНК", после отмывания денег получали более чем сполна.

Но гибралтарская "Краун" на самом деле являлась подставным посредником. Она перепродавала нефть по первоначальной цене еще одному клонированному "Крауну" - компании "Краун Коммодитиз", зарегистрированной в Великобритании, которая и сбывала нефть на бирже в Лондоне уже по рыночным ценам. Затем значительная часть выручки переводилась владельцу "Альфы" - ее головной компании лихтенштейнскому "Крауну", а также в офшорные компании, подконтрольные "Альфе" и группе "Краун", в оплату за некие фиктивные услуги. Эти "затраты" позволяли британской "Краун" существенно занижать свою прибыль и тем самым обманывать еще и британскую казну.

Как утверждается в иске "Норекс", отмытые "Краунами" деньги переводились через банки США и выплачивались в том числе крупными суммами отдельным лицам в виде скрытых зарплат и премий, с которых не уплачивались налоги в России, Великобритании и США.

Казалось бы, российские компетентные органы в интересах страны и поддержания ее авторитета должны были заинтересоваться фактами, изложенными в иске "Норекс Петролеум". Ведь вскоре после силового с подложными документами захвата "Югры" в июне - июле 2001 г., председатель совета директоров "Норекс", обворованного владельца "Югры", А. Ротзанг обратился в МВД России с заявлением о неправомерных действиях "ТНК".

Напомню, по этому факту следственный отдел при ОВД Пресненского УВД Центрального административного округа Москвы 10 декабря 2001 г. возбудил уголовное дело о мошенничестве. Но уже 20 декабря прокуратура того же московского ЦАО отменила постановление о возбуждении этого дела... за отсутствием состава преступления. Не помогло его открытию и последовавшее обращение МВД в Генпрокуратуру. Зато Следственное управление при УВД того же ЦАО Москвы по заявлению "ТНК" 13 ноября

2001 г. возбудило уголовное дело против бывшего руководителя "Югры" и руководителей ее владельца, которых обвиняют "в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". А 6 июня 2002 г. в московском представительстве "Норекс" был произведен санкционированный прокурором ЦАО Москвы обыск, изъяты документация представительства и почему-то его печать.

Обо всем этом сообщает первый заместитель министра внутренних дел - начальник Службы криминальной милиции Р. Нургалиев в письме, написанном в связи с выполнением поручения правительства разобраться с захватом "Югранефти". Поручение было дано Минэнерго после обращения через российский МИД посла Канады в России Родна Ирвина к заместителю председателя правительства и сопредседателю российско-канадской межправительственной экономической комиссии Виктору Христенко. Вот что сказал в заключение своего письма посол: "Полагаю, что последний инцидент (обыск в московском представительстве "Норекс Петролеум" - Прим. автора) послужит негативным сигналом канадскому деловому сообществу в отношении инвестиций и ведения бизнеса в России".

Напомню, жертвой "ТНК" оказалась еще одна канадская компания - "Black Sea Energy" о чем сказано выше. У нее захватили имущество в нефтяной компании "Тура Петролеум". Иск к "ТНК" об этом ограблении находится в Международном арбитражном суде в Стокгольме.

Но "негативных сигналов" канадскому деловому сообществу, и не только ему, от "ТНК" послано гораздо больше двух. Поэтому деликатно высказанные послом Канады сомнения в дальнейшем благоприятном развитии экономических отношений между нашими странами скорее всего оправдаются. Если еще учесть, что "ТНК" пользуется особым покровительством в высоких сферах. Вот, например, недавно возглавляемая Виктором Христенко межведомственная комиссия по ходатайству министра энергетики Юсуфова вновь, после недолгого запрета, разрешила "ТНК" по сути контрабандные поставки нефти в Казахстан. Начались они в 2000 г., по этому факту возбудили уголовное дело, но его прокуратура под весьма туманным предлогом тоже закрыла. Об этом говорилось в статье "Правительственная "крыша" для контрабанды нефти" ("ПВ" № 9-10, июль 2002 г.), которую и Христенко и Юсуфов, как нам известно, прочитали. Так что и в министерстве энергетики "ТНК" опекают. Видимо, исключительно из альтруистических побуждений.

Что же касается упомянутого выше поручения правительства разобраться с "Югранефтью", то оно не более чем формальный жест. Ведь с аналогичной просьбой к премьеру Михаилу Касьянову, еще до посла Канады, уже обращался министр финансов этой страны.

Как становятся миллиардерами

Оценить действенность и эффективность описанной в иске "Норекс" схемы увода "ТНК" денег за рубеж с их последующим отмыванием можно по данным официальной отчетности этой компании за 2000 год. Они опубликованы в журнале "Нефтегазовая вертикаль" в № 12 2001 г.

В 2000 году вся выручка "ТНК" со всеми ее "дочками, включая добычу и реализацию нефти и газа, а также производство и сбыт различных моторных топлив и мазута, составила 54,081 млрд. рублей. Однако, если подсчитать возможную выручку "ТНК" от реализации только лишь одной нефти внутри страны - 11926 тысяч тонн по цене в среднем 1280 рублей за тонну - и за рубежом - 11858 тысяч тонн по цене в среднем 160 долларов за тонну при среднегодовом курсе 28,3 рубля за доллар,- то окажется, что суммарная выручка за нефть должна была составить почти 69 млрд. рублей. Это уже на 15 млрд. рублей или 530 млн. долларов превышает официально объявленную выручку компании, полученную от реализации всех видов добываемой и производимой ею продукции. Но это не все. В том же 2000 году "ТНК" реализовала почти 8733 тысячи тонн нефтепродуктов, из них 4868,4 тысячи тонн - за рубежом. Если взять минимальные средневзвешенные цены в среднем за год внутри страны - 4500 рублей за тонну нефтепродуктов, а на экспорт - 180 долларов за тонну, то выручка от реализации нефтепродуктов должна была составить 42,2 млрд. рублей. Замечу, все указанные цены приведены в Статистическом ежегоднике Госкомстата за 2000 г.

Таким образом получается, что возможная выручка "ТНК" в 2000 г. более чем на 57 млрд. рублей или 2 млрд. долларов, то есть более чем вдвое превысила указанную в ее отчетности, и составила, по оценке, свыше 111 млрд. рублей, или 3,92 млрд. долларов против 54 млрд. рублей, или 1,9 млрд. долларов по отчету. Неужто сработали себе в убыток?

Правда, согласно бухгалтерскому балансу дебиторская задолженность "ТНК" за 2000 г. увеличилась почти на 21 млрд. рублей. Поэтому с учетом этой задолженности компания получила в оплату своей продукции, возможно, не на 57 млрд., а примерно на 46 млрд. рублей больше того, что указано в ее отчете. Но за тот же год кредиторская задолженность "ТНК" возросла почти на 43,25 млрд. рублей, что более чем вдвое превысило прирост "дебиторки". Так что по поводу действительно полученной выручки - это как считать.

Налог, выплаченный "ТНК" в 2000 г. с балансовой прибыли, составил лишь 16,91%, или 1,55 млрд. рублей вместо положенных 24%. Но при скрытой более чем вдвое выручке и балансовая прибыль "ТНК", указанная в ее отчетности в сумме 9,2 млрд. рублей, оказалась на самом деле существенно урезанной. Ведь даже при вытекающей из отчетных данных рентабельности в 20% балансовая прибыль "ТНК" в 2000 г. должна была превысить 22 млрд. рублей, или 777,4 млн. долларов, и с нее в казну требовалось выплатить не 1,55 млрд., а свыше 5,28 млрд. рублей, или 186,5 млн. долларов. Да и НДС при этом с внутренних продаж более чем вдвое недоплатили - по оценке, около 6 млрд. рублей, или свыше 212 млн. долларов.

Очевидно, что скрываемая в "ТНК" выручка, только в 2002-м году, по оценке, превысившая 2 млрд. долларов, и вывозится "Краунами" за рубеж для последующего дележа между "братками". Вот, возможно, почему председатель совета директоров "Альфа-Групп" Михаил Фридман занимает третье место среди российских миллиардеров - его капитал оценивается в 2,2 млрд. долларов, и он владеет примерно 70% активов группы. Да и другие руководители "Альфы" и "ТНК" значатся в миллиардерах в долларовом исчислении.

Газовая атака

"Альфа-Групп", судя по спектру ее притязаний, предназначается не только для "подстав" и грабежей чужой собственности с целью наживы, а также дискредитации России и отпугивания от нее инвесторов, но и для осуществления крупных экономических акций в геополитических интересах истинных, неформальных хозяев группы. Речь идет, в частности, о намерениях заполучить активы "Газпрома", чего не скрывало руководство "ТНК". А сделать это легче, разделив газового монополиста на части и изолировав от него партнеров. Естественно, для этого необходима консолидация усилий всех страждущих поживиться.

Раздел на части российских естественных монополий под демагогическими лозунгами их демонополизации уже давно, с середины 90-х годов, навязывался нам МВФ как обязательная "приправа" под кредиты. Истинная цель раздела - окончательно обрушить российскую экономику. Вместе с тем такое "реформирование" направлено и на тривиальный передел и захват чуждой собственности. Причем не только "Газпрома" или РАО "ЕЭС". Стратегическая значимость и ограниченность ресурсов естественных монополистов в случае их "демонополизации" грозит закабалением многих потребителей той же электроэнергии. А сами осколки бывших подконтрольных государству монополий, лишенные консолидированного финансирования, постепенно исчезнут вместе со своими клиентами.

Активное наступление на "Газпром" началось несколько лет назад. В 2000 году выразитель интересов иностранных акционеров в совете директоров газового монополиста небезизвестный Борис Федоров обвинил руководство компании в уводе на сторону ее активов, якобы главным образом в "ИТЕРУ". Кроме того, он стал добиваться отмены законодательного ограничения количества - 20% - акций компании, которыми могут владеть иностранцы. Собственного говоря, это и было одним из намеченных плацдармов ее захвата. Тогда же измышления Федорова о "Газпроме" и "ИТЕРЕ" стали во множестве тиражироваться российской и зарубежной прессой, что свидетельствовало о скоординированности действий. Одна только влиятельная английская газета "Файнэншнл таймс", почему-то весьма озабоченная газовыми делами в России, лишь в ноябре 2000 года опубликовала 15 (!) статей, "разоблачавших" "ИТЕРУ" в ограблении "Газпрома". Даже ЕБРР, как и Борис Федоров, потребовал, чтобы "Газпром" прояснил свои отношения с "ИТЕРОЙ", пригрозив в противном случае отказать ему в кредите.

Как показала последующая проверка Счетной палаты, "ИТЕРА" не грабила своего партнера. Она работала на тех сегментах рынка, где великий монополист не мог с ней конкурировать, в том числе из-за ограниченности у него средств.

Много небылиц плелось тогда вокруг ЗАО "Роспан Интернэшнл", которому принадлежат лицензии на эксплуатацию Восточно-Уренгойского и Ново-Уренгойского месторождений с глубоким, до 4 км, залеганием пластов газа - свыше 560 млрд. куб. м - и газового конденсата - 96 млн. т. Контрольный пакет акций "Роспана" "ИТЕРА" выкупила у "Газпрома" в начале 1999 г., когда на "Роспане" ввели внешнее управление. Вскоре "ИТЕРА", вложив свои деньги, восстановила там добычу газа и тем самым платежеспособность кандидата в банкроты. А к концу 1999 г. вдвое снизилась его задолженность кредиторам и почти со всеми из них в начале 2000 г. удалось договориться о заключении мирового соглашения. Однако один из кредиторов - "Нафта-Энергия" вдруг предъявил договор комиссии, согласно которому "Роспан" должен был якобы выплатить, но не выплатил "Нафте" почти 70 млн. долларов. Независимая экспертиза доказала несостоятельность этих претензий. Тем не менее, несколько судебных инстанций доводы экспертизы проигнорировали, и указанная выше сумма была включена в кредиторскую задолженность "Роспана".

Длительное время "ИТЕРА" безуспешно пыталась в рамках законодательства прекратить банкротство и тем самым спасти "Роспан" и его работников, многие из которых оказались без средств к существованию. Но в события вмешалась "ТНК". Она в начале 2001 года выкупила долговые обязательства "Роспана" у нескольких его кредиторов, в том числе и фиктивное у "Нафты", что составило около половины кредиторской задолженности кандидата в банкроты. Вся же задолженность теперь равнялась 3,2 млрд. рублей, из которых 1,2 млрд. рублей "Роспан" задолжал "ИТЕРЕ". К слову, нынешние акционеры "Нафты" - давние партнеры "Альфы". Во время банкротства "Черногорнефти" они продали свою часть "кредиторки" этой компании "Альфа-Эко", то есть "ТНК". Не исключено, что этим же тандемом и был устроен фокус с внезапно возникшей задолженностью "Нафте".

В августе 2001 года, чтобы прекратить процедуру банкротства "Роспана", "ИТЕРА" выделила 2 млрд. рублей для погашения задолженности предприятия другим кредиторам и перевела их на счет частного нотариуса. Но "ТНК" и несколько "дружественных" ей кредиторов отказались получать деньги и через один из межмуниципальных судов Москвы добились ... ареста упомянутого счета. Следует заметить, что такое судебное решение явилось беспардонным нарушением статьи 313 Гражданского кодекса РФ, согласно которой лицо, рискующее потерять свое право на имущество должника, может за свой счет удовлетворить требование кредитора, а тот обязан принять возвращаемый ему долг.

Но "ТНК" дозволено все, а ее хозяева явно желали заполучить "Роспан" целиком. В сентябре 2001 г. вице-президент "ТНК" Хан и конкурсный управляющий "Роспана" Рубцов на собрании кредиторов добились принятия решения о дополнительной эмиссии акций на сумму кредиторской задолженности "Роспана". Понятно, кто бы их почти целиком выкупил и в чьи руки попало бы предприятие-должник. Однако и собрание упомянутое было нелигитимным, и решение, принятое на нем, незаконным. Дело в том, что устроители этого фарса как обычно силком не допустили на него группу кредиторов, владеющих более половины задолженности. Что же касается дополнительной эмиссии акций, то согласно закону "Об акционерных обществах" принятие решения о ее осуществлении является исключительным правом общего собрания акционеров, а не собрания кредиторов. К тому же Высший арбитражный суд РФ лишил Рубцова полномочий конкурсного управляющего. А по фактам многочисленных нарушений им законодательства, включая мошенническое перераспределение собственности "Роспана" и нарушение прав акционеров и кредиторов, Федеральная служба РФ по финансовому оздоровлению и банкротству начала расследование.

Тем не менее, лишенный полномочий Рубцов почему-то дважды, опять-таки в обход действующего законодательства, пытался зарегистрировать дополнительную эмиссию акций "Роспана". Но ФКЦБ, невзирая на давление "ТНК", отказала в этом. Так как атака захлебнулась, Хан и Рубцов готовились силой захватить офис "Роспана" в Новом Уренгое, заручившись для этого поддержкой некоторых высших чиновников Уральского федерального округа. Но и эти намерения сорвались.

О том, какие громадные убытки несут государство и акционеры "Роспана" из-за незаконных действий "ТНК" и в каком положении оказались работники загнанного в угол предприятия, говорить не приходится. Видимо разуверившись в том, что власть защитит их права, руководство "ИТЕРЫ" продало принадлежавший ей пакет акций "Роспана" компании "Юкос", сохранив при этом возможность последующего выкупа их половины. Так что судьба "Роспана" пока весьма туманна.

Но зато "Альфа-банк" смог вцепиться в дочернюю компанию "Газпрома" "СИБУР" - выдал ей кредит в 78 млн. долларов под залог имущества. В компании было введено внешнее управление, однако недавно ее кредиторы подписали с ней мировое соглашение о реструктуризации долга. Подписали все, кроме "Альфа-банк". Так что на пути возврата в газовое семейство активов "СИБУРа", оказавшихся в ломбарде "Альфы", могут возникнуть серьезные препятствия.

Между тем над "ТНК" с "Альфой", похоже, собираются тучи.

Тучи на горизонте

Противостояние "альфистам", видимо, не ограничится только появлением перед ними тяжеловеса "Юкоса" и исками в зарубежные суды ограбленных ими канадских компаний. Эти иски вполне могут быть дополнены свидетельскими показаниями в судах аудитора "Альфы" и "ТНК" компании "Прайсвотерхаус Куперс" ("ПВК"). Дело в том, что "ТНК" начала было в прошлом году размещать на рынке свои еврооблигации, а положительное заключение по этому проекту дал ее аудитор. И вдруг "ТНК" евробонды эти отзывает, так как в главном офисе аудитора в Нью-Йорке обнаружили в заключении своего московского представительства некие неточности. И поползли слухи - мол, виноват во всем "ПВК". Хотя заключение по проекту еврооблигаций было написано на основе сведений, предоставленных самой "ТНК". А насколько достоверна информация этой компании, можно судить хотя бы по приведенной выше оценке ее выручки в 2000 году, которая более чем вдвое превысила указанную в бухгалтерском отчете.

Но "Прайсвотерхаус Куперс" является аудитором и газового монополиста. В прошлом году - неужели просто совпадение? - один из мелких акционеров подал иск в арбитражный суд о признании недействительным аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности "Газпрома" за 2000 г.

"Неточность" только с еврооблигациями могла выглядеть случайностью. Но две "неточности" смотрелись бы уже как "устойчивая неисправность", ставящая под сомнение репутацию как аудитора, так и его клиентов. Так что запущенный слушок о вине "ПВК" с еврооблигациями, видимо, должен был усилить недоверие к "Прайсвотерхаус Куперс". Ведь окажись вторая "неточность" тоже правдой, свидетельские показания недобросовестного аудитора вряд ли вызовут доверие на предстоящих судебных слушаниях в Нью-Йорке по иску "Норекс" к "ТНК", "Альфе" и прочим лицам, захватившим "Югранефть". А "ТНК", похоже, водила за нос аудитора не только при выпуске своих еврооблигаций, но и в своей бухгалтерии, и в отчетности по экспорту нефти, и с аффилированными посредниками, о чем подробно говорится в упомянутом иске "Норекс". Так что у ответчиков по иску есть все основания опасаться разъяснений "ПВК" по всем этим делам.

Вместе с тем, окажись вторая "неточность" правдой, возник бы грандиозный скандал вокруг "Газпрома". И тогда "ПВК" не отмылся бы и от прокола с еврооблигациями: не до того было бы. А "Альфа" с друзьями могла бы начать освоение активов "Газпрома". Вот для чего, возможно, понадобился слушок о вине "ПВК".

Однако иск о признании недействительной бухгалтерской отчетности "Газпрома" за 2000 г. суд отклонил, а недавно не удовлетворили и кассационную жалобу по этому поводу. Похоже, для "Альфы" с "ТНК" могут наступить не самые лучшие времена. Ведь здесь описаны далеко не все подвиги этой всеядной банкгруппы, и по многим из них ограбленными компаниями также поданы судебные иски. К тому же, напомню, Следственным управлением МВД России реанимировано рассмотрение уголовного дела о мошенничестве при покупке в 1997 г. 40% акций "ТНК". И если прокуратура вновь не прикроет дело, а эту сделку суд признает противозаконной, или, как говорят юристы, ничтожной, то затем могут быть освобождены все насильственно "удочеренные" "ТНК" компании.

Политэкономический терроризм

Вообще-то насильственное противозаконное достижение организованной группой лиц своих определенных целей, которые для этого преступным образом изолируют или уничтожают физически и (или) юридически противную сторону, называется терроризмом. Однако о терроризме почему-то часто говорят как о явлении только политического характера, упуская из виду его экономические цели и используемые для их достижения криминальные экономические методы и средства. Поэтому, на самом деле, под терроризмом в общем случае следует понимать криминальную деятельность политэкономического толка.

Если исходить из этих представлений, то консорциум "Альфа-Групп" и аффилированные с ними лица образуют международную террористическую организацию. Она действует в России против других компаний - грабит их с целью присвоения награбленного капитала и вывоза его для отмывания за рубежом. Насильственно лишенные своей собственности бывшие владельцы нередко теряют и юридическое лицо, то есть их уничтожают. Замечу, для силовых захватов чужого имущества в "ТНК" создано специальное подразделение с поэтическим названием "Белая луна".

Но это лишь внешняя картина деятельности "Альфа-Групп". Развязанный ею через "ТНК" террор направлен, как отмечалось, не только на захват чужой собственности и личное обогащение членов формирования. Демонстрируя свою безнаказанность, эта группа и ряд ей подобных посылают мировому деловому сообществу, как заметил канадский посол в России, "негативные сигналы" о невозможности вкладывать инвестиции в экономику нашей страны и вести в ней цивилизованный бизнес. А отпугивание иностранных инвесторов от России способствует сохранению ее кризисного состояния и тем самым низкого платежеспособного спроса на громадном внутреннем российском рынке. Все это дистанцирует от России не только Канаду, но, главным образом, соседей - страны ЕС, препятствует росту товарооборота между ними, вследствие чего сдерживается оборот евро, которым мог быть в значительной мере замещен в России доллар. Таким образом устраняется возможность образования с участием России более крупного, чем ЕС, экономического сообщества с усилением рубля и евро, что грозило бы серьезным ростом внешней конкуренции для экономики США. К тому же Россия в международной торговле пользуется чужой, американской валютой, пребывая из-за этого "под колпаком" американской администрации.

Напомню: вся наша долларовая "безналичка" находится на коррсчетах в банках США, и может при нашем "плохом" поведении тут же быть "заморожена". Так что деятельность "Альфа-Групп" и ей подобных формирований соответствует национальным интересам Соединенных Штатов, стремящихся к усилению своего господства в мире, и поэтому находит там поддержку.

Масштабы и "эффективность" политэкономического террора против России, видимо, скоро существенно и принципиально возрастут. Для этого затеяно "реформирование" российской электроэнергетики, чреватое разрушением электро- и теплоснабжения страны. Вопреки бытующему мнению инициатором и автором "реформы" является отнюдь не Анатолий Чубайс, а МВФ и Всемирный банк, выдавший российскому правительству еще в 1997 году специальный кредит на разработку проекта "демонополизации" РАО "ЕЭС России". Разрабатывали его несколько месяцев нанятые ВБ американские "эксперты", весьма далекие от электроэнергетики. Но осуществление проекта в силу ряда причин задержалось. Так что Чубайс - лишь его исполнитель.

Возглавляемое им формирование намерено прибрать к рукам сначала все электростанции страны. После чего эти люди, создав повсеместно дефицит электроэнергии за счет закрытия относительно малоэффективных станций и спровоцировав тем значительный рост неплатежей за подорожавшую электроэнергию, для баланса энергопотребления удушат нерентабельные предприятия - их около половины от общего числа - и захватят в счет погашения долгов самые рентабельные, работающие на экспорт. Таким образом речь идет об окончательном переделе остатков еще действующих производственных мощностей (см. "Антигосударственный заговор в РАО "ЕЭС России" или бомба для президента", "ПВ" № 7-8, май 2002 г.).

К сожалению, громадная опасность очередной и, по всей видимости, финальной для России задумки человека, генетически запрограммированного только на блеф и разрушение, осознается далеко не всеми в российском бизнес-сообществе.

Овечий облик для волка

Известно, что в среде дореволюционного российского купечества царили законы корпоративной этики высочайшего уровня. И если кто-то из представителей этого сословия начинал лукавить с коллегами по цеху, с ним переставали здороваться и вести дела.

Руководители "Альфа-Групп" и РАО "ЕЭС" являются членами бюро президиума РСПП. Эти компании обобрали уже многих своих коллег по бизнес-сословию (энергетики - отключениями электроэнергии и своими громадными неподконтрольными затратами, оплачиваемыми потребителями). Но РСПП - не корпорация купцов царской России. Поэтому "альфистам" и им подобным обобранные жмут руки, а, в частности, президенту "Альфа-Групп" Михаилу Фридману они даже доверили руководство комиссией по судебно-правовой реформе. Воистину "козла пустили в огород". И не одного.

Большинство российских промышленников и предпринимателей прекрасно осознают, что их капиталы могут приумножаться главным образом внутри страны, на внутреннем российском рынке. Но для этого необходимо создать на нем условия для цивилизованных отношений, ликвидировав в первую очередь террор и грабежи, а также мздоимство многих чиновников и депутатов, являющихся соучастниками групп, подобных "Альфе" и РАО "ЕЭС". Так что же мешает здоровой и прагматичной части российского делового сообщества консолидироваться, став центром кристаллизации гражданского общества, и совместно с президентом страны изгнать "козлов из огорода"? Для этого совершенно необязательно "мочить их в сортире". Нужно лишь, пока еще не совсем поздно, власть употребить.

Между тем лидеры "профсоюза олигархов" намерены начать масштабную пропагандистскую кампанию в СМИ по улучшению имиджа российских бизнесменов за рубежом. Неужели не осознают, что никакими, даже хорошо оплаченными публикациями, не заменить истинной деловой репутации? Ведь с началом судебного рассмотрения в Нью-Йорке того же иска "Нормекс" к "Альфе" весь наложенный на нее имиджевый грим овцы тут же отвалится, обнажив всю сущность этой банкгруппы.

Брюс С. Маркс (ВМ 0991)
Маркс и Соколов, Л.Л.Пи
1835 Маркет Стрит, 28 этаж
Филадельфия, Пенсильвания 19103
Адвокат Истца


В ОКРУЖНОЙ СУД СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
ЮЖНЫЙ ОКРУГ НЬЮ-ЙОРКА

НОРЕКС ПЕТРОЛЕУМ ЛИМИТЕД

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Истец против

АКСЕСС ИНДАСТРИЗ, ИНК.,
РЕНОВЫ, ИНК.,
ЛЕОНАРДА БЛАВАТНИКА,
ВИКТОРА ВЕКСЕЛЬБЕРГА,

АЛЬФА ГРУПП КОНСОРЦИУМ,
КРАУН ФАЙНЭНС ФАУНДЭЙШН,
КТФ ХОЛДИНГЗ ЛТД,
АЛЬФА ФАЙНЭНС ХОЛДИНГЗ, С. А.,
КРАУН ЛЮКСЕМБУРГ ХОЛДИНГЗ, С. А.,
ЭЛЛИОТА СПИТЦА,

ТЮМЕНСКОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ,
САЙМОНА КУКЕСА,
ИОСИФА БАКАЛЕЙНИКА,

ЛТ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД,
САНДВЕЛЛ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД,
ИСТМАУНТ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД и
АСТОНЗ КОРПОРАТ МЕНЕДЖМЕНТ

- Ответчиков.

1. В настоящем иске речь идет о нанесении ущерба предпринимательской деятельности и собственности "Норекса" в результате осуществления, начиная с 90-х годов, схемы широкомасштабного вымогательства и отмывания денег, которой управляют и руководят американские граждане, лица, проживающие на территории США, и американские компании, среди которых - Аксесс Индастриз, Инк., Ренова, Инк., Леонид Блаватник и Виктор Вексельберг, вступившие в сговор с американскими гражданами Саймоном Кукесом, Иосифом Бакалейником и Эллиотом Спитцем из "Альфа Групп Консорциум". Указанные лица разработали план действий ("Незаконная Схема"), целью которого является захват значительной части российской нефтяной промышленности посредством установления контроля и использования "Тюменской нефтяной компании", а также ее дочерних и аффилированных структур ("ТНК"). Вся эта деятельность осуществлялась с использованием криминальной организации, структура которой показана в "Приложении А".

2. Незаконная Схема включила в себя незаконный захват ("Незаконный захват") "Югранефти" - другой российской нефтяной компании, в которой "Норексу" принадлежала большая часть акций. Незаконный захват был осуществлен "ТНК" посредством предъявления фиктивных полномочий, применения силы вооруженными лицами в условиях коррумпированности местных органов власти, судебных и правоохранительных органов, которые отказались вмешаться и обеспечить защиту прав "Норекса".

5. С целью осуществления Незаконной Схемы Блаватник, Вексельберг, Кукес, Бакалейник и Спитц при помощи своих партнеров и компаний, контролируемых ими прямо или косвенно, в сговоре с "Альфа Групп" совершили или пытались совершить многочисленные преступные действия, которые включают взяточничество, вымогательство, мошенничество с использованием средств почтовой и иных видов связи, отмывание денег, незаконные финансовые операции, нарушение Закона о передвижениях и налоговое мошенничество. Этим не ограничивается перечень действий, которые осуществлялись для дальнейшего развития Незаконной Схемы.

6. По информации и убеждению, Незаконная Схема заключалась в даче взяток российским должностным лицам с целью обеспечить Аксесс/Ренове и Альфе возможность установления контроля над "ТНК" в процессе ее приватизации в 1997 и 1999 годах, а также захвата и удержания контроля "ТНК" над "Югранефтью".

7. Незаконная Схема включала коррупцию в процессе несостоятельности, последующего банкротства и реорганизации "Нижневартовскнефтегаза", коррупцию в процессе банкротства российских компаний "Кондпетролеум" и "Черногорнефть", которые были дочерними предприятиями российской нефтяной компании "Сиданко", а также коррупцию в ходе судебных процессов по вопросам, относящимся к "Югранефти".

8. В ходе указанных коррумпированных банкротств некоторые Ответчики организовали продажу нефти банкротившихся предприятий "Тюменской нефтяной компании" и поставки ее на экспорт для "Краун Групп", принадлежащей "Альфе", по ценам значительно ниже рыночных. Затем они организовали мошеннические аукционы по продаже активов компаний-банкротов с целью получения контроля над их нефтяными запасами в ущерб "Сиданко" и ее акционерам, включая Би-Пи-Амоко и Гарвард Юниверсити Эндоумент Фонд, так же, как в ущерб Норексу, который являлся кредитором "Черногорнефти" и "Нижневартовскнефтегаза".

15. Незаконная Схема включала широкомасштабное налоговое мошенничество, в рамках которого денежные средства, отмытые через скрытые фонды, переводились на офшорные счета американских и британских граждан, которые укрывали полученные таким образом средства от налогообложения в нарушение американского и британского налогового законодательства, о чем свидетельствует копия сообщения, переданного по электронной почте ("Приложение С").
(Выдержки из иска)

Харис Н. Коган (НС 9313)
Бланк Роум Тегзер Гринблат Л.Л.Пи
405 Лексингтон Авеню Нью Йорк, Нью Йорк 10174
Адвокат Истца

Главная Подшивка Подписка Редакция Партнерство Форум
  © Промышленные ведомости  
Полезные ссылки  Rambler's Top100